網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪是新型互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和現(xiàn)代金融手段結(jié)合的涉信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，犯罪團(tuán)伙分工精細(xì)化、鏈條產(chǎn)業(yè)化。網(wǎng)絡(luò)賭博組織者與軟件開發(fā)、服務(wù)器托管、資金結(jié)算支付等黑灰產(chǎn)業(yè)鏈相勾結(jié)，共同完成網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪所有環(huán)節(jié)。

由于網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)的違法性，網(wǎng)絡(luò)賭博相關(guān)的利益鏈條都盡可能的將資產(chǎn)和人員布置在境外，利用在線匿名聊天工具或私密論壇勾連，隱匿性極強(qiáng)。

某賭博網(wǎng)站利用TG招募

建站環(huán)節(jié)包括網(wǎng)站建立，包含為賭博網(wǎng)站提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間、通訊傳輸通道、軟件開發(fā)、技術(shù)支持等服務(wù)。

在公安機(jī)關(guān)已破獲的多起網(wǎng)絡(luò)賭博案件中，除極少量大型跨境賭博公司自建技術(shù)運(yùn)維部門，多數(shù)中小型網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙會(huì)將前期建站工作外包出去，僅留3-5人的技術(shù)人員利用多年的線下賭博運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，實(shí)時(shí)操控“后臺(tái)勝率”和日常運(yùn)維巡檢工作。

而承接建站工作的團(tuán)伙被稱為“包網(wǎng)團(tuán)隊(duì)”，提供和包括平臺(tái)完整架構(gòu)搭建、核心功能定制開發(fā)、域名搶注、服務(wù)器資源代購(gòu)、三方支付對(duì)接等一站式服務(wù)。也就是說，在“包網(wǎng)團(tuán)隊(duì)”的協(xié)助下，網(wǎng)絡(luò)賭博經(jīng)營(yíng)者不必具備任何專業(yè)知識(shí)、無需組建開發(fā)團(tuán)隊(duì)，就可以輕松開設(shè)并快速上線網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)。

某包網(wǎng)平臺(tái)首頁(yè)

網(wǎng)站搭建好之后，就需要提高曝光度，吸引賭客?！兑庖姟返诙l規(guī)定，明知是賭博網(wǎng)站，而為其提供投放廣告、發(fā)展會(huì)員等服務(wù)，收取服務(wù)費(fèi)數(shù)額在2萬元以上的，或?yàn)?0個(gè)以上賭博網(wǎng)站投放與網(wǎng)址、賠率等信息有關(guān)的廣告或者為賭博網(wǎng)站投放廣告累計(jì)100條以上的行為，都屬于開設(shè)賭場(chǎng)罪的共同犯罪。

最常見的引流方式就是在網(wǎng)絡(luò)直播、短視頻、網(wǎng)絡(luò)閱讀、婚戀網(wǎng)站及貼吧社區(qū)等網(wǎng)站平臺(tái)暗中植入投放賭博網(wǎng)站信息。更有甚者，通過技術(shù)手段對(duì)某些公用資源進(jìn)行污染，或者通過破壞信息系統(tǒng)的手段非法篡改正常站點(diǎn)的相關(guān)內(nèi)容，以達(dá)成引流的目的。

某短視頻網(wǎng)站掛滿賭博網(wǎng)站鏈接

為逃避司法打擊，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙會(huì)在境外開設(shè)網(wǎng)站，再在境內(nèi)招募代理，利用代理制度發(fā)展會(huì)員、指揮投注、轉(zhuǎn)移資金。關(guān)于網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪網(wǎng)站代理的認(rèn)定，《意見》第三條規(guī)定，有證據(jù)證明犯罪嫌疑人在賭博網(wǎng)站上的賬號(hào)設(shè)置有下級(jí)賬號(hào)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其為賭博網(wǎng)站的代理。

由此可見，雖然引流和代理都存在發(fā)展會(huì)員的行為，但代理有更明顯的層級(jí)關(guān)系，引流通過提供服務(wù)盈利，代理則是通過抽頭漁利。舉例來說，A是某賭博網(wǎng)站的代理，其發(fā)展了10名會(huì)員就可獲取一筆傭金，俗稱“返傭”，再?gòu)?0名會(huì)員參賭的賭資里抽成，俗稱“返水”。如果A還發(fā)展了B作為其下級(jí)代理，則可獲取發(fā)展代理的傭金，B發(fā)展的會(huì)員參賭，A也能抽取酬金。

代理制度

隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的不斷發(fā)展，虛擬貨幣與跑分平臺(tái)、第四方支付平臺(tái)相結(jié)合的模式被犯罪團(tuán)伙越來越廣泛地使用，也是未來網(wǎng)絡(luò)洗錢的發(fā)展趨勢(shì)。

某資金結(jié)算平臺(tái)后臺(tái)

目前，跑分平臺(tái)與第四方支付平臺(tái)相結(jié)合的模式是網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙使用最多的模式。在網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)和跑分平臺(tái)中間增加了第四方支付平臺(tái)，使得賭資在各平臺(tái)之間流轉(zhuǎn)的次數(shù)比單純跑分平臺(tái)更多，交易環(huán)節(jié)更加復(fù)雜，資金流向的掩飾性更高，最終導(dǎo)致資金的追查難度更大。網(wǎng)絡(luò)非法平臺(tái)、跑分平臺(tái)和第四方平臺(tái)以及參與跑分個(gè)人之間都存在繳納押金的情況，涉及的資金賬戶數(shù)量眾多且關(guān)系繁雜，中間存在多次資金的匯聚和分散，給涉案資金的追蹤和分析工作帶來很大困難。